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公司两套账有什么风险?

时间:2019-08-15 08:59   浏览:

注册公司税务知识 作者:admin

在实际工作中,经常会发现许多企业为了非法取得某些目的,常常设立两套账户。从短期来看,这种运作似乎给许多公司带来了好处。随着我国“依法治税”的力度不断加强,例如:金税三期、税务数据分析、强化社会信誉建立等。只关注眼前利益的公司并不知道背后隐藏着多少风险。
偷税漏税
接下来,我从几个方面分析了隐藏的风险。
第一:企业员工
随着我国社会保障等相关制度的不断发展,一些企业利用两套账户来降低个人所得税、社会保障、基于工资的工会基金和残疾人保障基金的成本。具体表现如下:减少薪资表中的员工人数,减少员工工资,并支付每位员工最低社会保障金的标准。
随着国税地税机构正式合并,明年1月1日将社保等非税收业务整体移交到合并后的税务机关办理。这意味着从明年开始,通过金税三阶段制,可以统一纳税申报基数、社会保障金、工会经费和残疾人保障金缴纳基数,口径一致。公司希望减少纳税的可能性越来越低。
第二:现金交易的风险
企业为了隐藏收入或为了使账面上的资金平衡,往往会采取用大量现金进行交易的方式,比如以现金方式收取货款,通过老板、股东或财务人员的个人银行卡等形式以现金名义与企业挂往来账等。
事实上,在这些方面存在相当大的风险。《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,银行和税务局都可以共享个人账户大额和可疑交易等信息。国办函[2017]84号文件,明确了反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组的工作思路。
可以预见,个人卡中收支的每一笔款项都会被、税务等部门监控。如果企业仍然像过去一样频繁通过老板、股东或财务人员的个人卡进行违法交易的话,那么必定会受到法律制裁。
第三:发票、偷漏税风险
随着营地改革进程的不断深入和增加,税务机关对发票的管理也越来越严格。增值税有“三流一致”之说,即货物流、资金流、发票流三者保持一致。由于资本流动由国家监控,发票流动不可避免地会与之匹配。这对于打击虚开发票以及发票违法起到很好的制约因素。过去,企业购票、售票行为受到限制,促进了企业向法制化管理的转变。
黄金税第三阶段的全面覆盖也给逃税带来了致命的打击。金税项目三期建设的“一平台、两级处理、三覆盖、四系统”税收管理信息系统,对纳税人信息进行实时监控。对于税务机关来说,纳税人的情况处于透明状态。金税第三阶段开征后,税务机关可以通过与大数据的比较,了解企业经营是否异常。一旦发现异常,系统会自动预警,税务机关工作人员便会“登门拜访”。
第四:信用风险
随着我国市场经济的不断发展,国家将加大诚信社会体系建设的力度,同时出台一些相关政策。税务机关也采取将纳税人划分为A、B、C、D等级别进行管理。具有高税收信用评级的企业享受税收服务、融资贷款等领域的相关优惠条件。相反,具有低税收信用评级的企业,不仅具有相应的优惠条款,而且将由税务机关监测。
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